Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор трём жителям Великого Новгорода. Они признаны виновными в совершении таких преступлений, как образование юридического лица через подставных лиц, а также осуществление банковских операций без регистрации организованной группой. Двое из них дополнительно признаны виновными в использовании электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

В ходе расследования, проведённого Следственным управлением регионального УМВД, установлено, что один из фигурантов ещё в 2015 году разработал незаконную схему получения крупных доходов путём проведения банковских операций с помощью фиктивных фирм и получением прибыли за счёт комиссий от денежных переводов. Для реализации своей идеи он привлёк своих знакомых.

Далее трое новгородцев сообща подыскивали подставных лиц на роль руководителей фирм-однодневок и совершали от их имени банковские операции. Ими было создано порядка 30 фиктивных организаций, большинство из которых были задействованы на операциях с денежными переводами. Всего в 2015-2017 годах фигуранты незаконно заработали более 14,5 миллионов рублей за оказанные банковские услуги.

В октябре 2017 года их противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска УМВД области при поддержке полицейского спецназа.

В настоящее время приговором суда обвиняемым назначено наказание от 2,5 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от трёх до 4 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

 Пресс-служба УМВД России по Новгородской области